被“蹭热度”的区块链正被用来犯罪

发布日期:2024-03-06 来源:半岛官网登录入口网址

  技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后,下一代颠覆性的核心技术。有人这么来打比方,说蒸汽机解放了人们的生产力,电力解决了人们基本的生活需求,互联网彻底改变了传递的方式,而区块链作为构造信任的机器,将可能彻底改变整个人类社会价值传递的方式。

  当前,互联网巨头们都在区块链技术上发力,国家也在鼓励发展区块链技术,在大家一路高歌前进、目光聚焦在区块链应用前景的时候,也要看到这一个硬币的另一面,即相伴而生的区块链犯罪,认识它、看清它并采取应对措施进行防控,才能使区块链技术朝着健康的方向发展。

  观察区块链犯罪,最好的途径无疑是司法案例。通过在“元典智库”中检索区块链相关犯罪案件,得到的案件数量是321件,下面我从时间、地域、案由分布等角度对这些案件进行简要分析。

  与区块链有关的犯罪每年都在递增,2018年和2019年的数量占比最大;从每年的案件情况去看,前面几年涉及“区块链”的犯罪主要与比特币有关,比如以出售比特币挖矿机为由进行诈骗等,而后面几年,随着区块链技术逐渐被重视,出现了“以太坊”、“莱特币”等其他区块链数字货币犯罪,而且直接打着“区块链”进行非法集资、传销的案件越来越多。

  黑龙江、安徽、河南、河北这四省的案件数量占案件总量的50%以上,而细看这些省份的案件案由,主要是盗窃罪,盗窃对象是电力。黑龙江的一些油田附近、安徽的马鞍山等地,是此类犯罪的高发地带,说明这类犯罪有一定的区域集中效应。

  案由方面,主要集中于刑法分则第五章侵犯财产罪、第三章破坏社会主义市场经济秩序罪和第六章妨害社会管理秩序罪这三大章节。各罪名具体分布情况如下:

  一是与区块链应用的现实载体有关的犯罪。比如盗窃“代币”(比特币、莱特币、以太坊币等)挖矿机用于挖币、转卖营利,或者盗窃电力用于运行“代币”挖矿机。实践中,后者在盗窃罪中所占比例最大,接近70%,就是因为“代币”的生产、挖掘需要依托于物理载体即所谓的“挖矿机”的“工作量”,这种运算机器的高耗电性与它的产出效益之间的对比催生了大量的电力盗窃犯罪。

  二是利用区块链“热度”即社会大众对于区块链的追捧而实施的犯罪。比如与比特币有关的诈骗犯罪,可谓“花样百出”——利用比特币交易买卖平台诱骗他人充值、冒充比特币客服谎称充值返利、以收购或者销售比特币为由诈骗他人钱财、以销售比特币挖矿机为由诈骗他人钱财、虚构比特币充值渠道、以比特币走势对赌为手段诈骗他人钱财、虚构与比特币相类似的其他“代币”进行诈骗,等等。

  而这种“蹭热度”犯罪更多的体现在非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪等涉众型犯罪上。

  三是以“代币”作为支付手段或者转移赃款渠道的犯罪。比特币的全球流通性、总体数量的有限性以及相对的安全性,使其价值被不断认可和放大,慢慢的变成为部分黑暗行业的主流支付手段,也成为洗钱的重要渠道。

  比如走私毒品犯罪,行为人从境外网站购买毒品,以比特币支付毒资;再比如用比特币在网上购买他人信息或者信用卡信息、购买网页攻击工具等等;还有利用比特币洗钱,将犯罪所得通过购买比特币的方式来进行洗白、提现。

  四是针对区块链产品或技术本身的犯罪。比如盗窃比特币而构成非法获取计算机信息系统数据罪,或者为盗窃比特币、虚假充值而非法控制、侵入、破坏他人计算机信息系统等。

  五是区块链产品或技术作为诱因的犯罪。这类犯罪相对来说比较边缘,案件量数据取决于文书的表述(有的文书表述了犯罪诱因,或者在证据部分详细摘录被告人供述、被害人陈述、证人证言等,这样的一种情况下才能识别到这类犯罪),比如因比特币纠纷而起的非法拘禁、挪用公款、挪用资金、故意毁坏财物、盗窃等犯罪。

  比特币犯罪的数量要远远多于底层单纯的区块链技术层面犯罪的数量,根本原因在于区块链技术本身难以被大众所掌握,而基于这种技术的上层应用却可以为一般人所用,“代币”近几年在吸引众人目光的同时,也催生了各种与之有关的犯罪,比如为“生产”代币而引发的犯罪——盗窃电力运行代币挖矿机。

  随着区块链技术的逐步发展和应用,慢慢的变多的人认识到区块链的应用价值,很多人只要看到“区块链”、“比特币”就会想当然地认为能“赚钱”,这也给犯罪分子提供了骗财的契机,打着“区块链”幌子的涉众型犯罪日益增多,2018年和2019年与区块链相关的非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪等案件数量大涨,推断未来依然存在上涨的趋势。

  相比于早期文书,近两年的裁判文书不仅在量上激增,相对应的,犯罪的种类也更加多样,而这些还只是在区域链技术的很多难题都尚未解决的情况下出现的犯罪行为。

  目前为大众所认知的上层应用主要是数字货币,而实际上,区域链技术能用在方方面面,比如蚂蚁金服发布的“全球首款区块链喷漆Block 7”(将喷上漆的汽车作为区域链的节点,记录周边事物包含别的汽车在内的各种信息,可以防碰瓷,也可固定交通事故的证据),而对于犯罪分子而言,是哪里有商机哪里就有他们的生财之道,可以预想,随着区块链技术应用层面的拓宽,犯罪手段将层出不穷,犯罪类型也会慢慢的多样化。

  当前网络上的电子货币本质上依然是传统的纸币,流通起来会受到诸多限制,而区块链技术基础上的代币具有全球流通性,比如我们大家可以发送比特币给任何一个人,这种代币的全球性流通,让价值传输像在网上传递信息一样便利。

  相应的,不仅利用数字货币进行犯罪的成本降低,犯罪“应用场景范围”升级,更重要的是,这样的形式更加隐蔽,且扩散速度很之快,打击起来难度增加。而数字货币还只是区块链技术的一种应用而已,可想而知未来可预见的犯罪防控挑战有多大。

  利用区块链技术犯罪,在罪名认定问题外,涉及管辖、侦查、证据等各种新问题。我们应该了解区块链技术,关注其在经济活动中的活跃应用,才能认清利用该技术犯罪的各种表现形式,才能相对及时有效的防控犯罪。

  苹果公司于近日在纽约市第五大道旗舰店盛大推出了其首款混合现实头显——Vision Pro。然而,与初代iPhone发布时引发的狂热相比,Vision Pro的发售

  明显不足。尽管现场仍有部分消费者排队购买,但整体规模比较小,更多的人群则是出于对新技术的好奇前来体验。

  大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法能扩展 SCB

  可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过

  带来诸多便利,但链上交易数据完全公开透明的特性,也为涉币案件的分析研判提供了海量数据。很多安全专家试图将分析传统法币

  ? /

  但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该怎么样才能解决呢。

  e203使用的.verilog文件,希望老师可提供较为详细的步骤指导,万分感谢!

  在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细的介绍无源探头的定义、用途以及它们是

  测电压还是电流的? /

  此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过

  控制器设置使用 /

  管理至关重要 工程建设行业是国民经济的重要支柱之一,虽然在总产值上持续保持增长态势,但近年来行业的总利润增速已连续多年呈现下降趋势。究其原因,可以大体从两个方面来看:一是行业盈利

  我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这在某种程度上预示着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用

  重新定义 /

  我正在开发一个使用 MIMXRT1020 的嵌入式项目。在项目中,我们有一个使用内部 ADC 的采样

  外迁,去向越南和泰国等亚洲国家已发生了较久时间,由于中国成本高升,环保限制和靠近出口市场三个原因。而地理政治学催化

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发布日期:2024-03-06

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  观察区块链犯罪,最好的途径无疑是司法案例。通过在“元典智库”中检索区块链相关犯罪案件,得到的案件数量是321件,下面我从时间、地域、案由分布等角度对这些案件进行简要分析。

  与区块链有关的犯罪每年都在递增,2018年和2019年的数量占比最大;从每年的案件情况去看,前面几年涉及“区块链”的犯罪主要与比特币有关,比如以出售比特币挖矿机为由进行诈骗等,而后面几年,随着区块链技术逐渐被重视,出现了“以太坊”、“莱特币”等其他区块链数字货币犯罪,而且直接打着“区块链”进行非法集资、传销的案件越来越多。

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  案由方面,主要集中于刑法分则第五章侵犯财产罪、第三章破坏社会主义市场经济秩序罪和第六章妨害社会管理秩序罪这三大章节。各罪名具体分布情况如下:

  一是与区块链应用的现实载体有关的犯罪。比如盗窃“代币”(比特币、莱特币、以太坊币等)挖矿机用于挖币、转卖营利,或者盗窃电力用于运行“代币”挖矿机。实践中,后者在盗窃罪中所占比例最大,接近70%,就是因为“代币”的生产、挖掘需要依托于物理载体即所谓的“挖矿机”的“工作量”,这种运算机器的高耗电性与它的产出效益之间的对比催生了大量的电力盗窃犯罪。

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  比如走私毒品犯罪,行为人从境外网站购买毒品,以比特币支付毒资;再比如用比特币在网上购买他人信息或者信用卡信息、购买网页攻击工具等等;还有利用比特币洗钱,将犯罪所得通过购买比特币的方式来进行洗白、提现。

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